Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ, Арбитражный суд и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.
  7. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  8. Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  9. Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должна быть сопоставима с видом деятельности организации.
  10. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  11. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  12. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  13. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  14. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
  15. Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами в отчете. Попросите у Контрагента комплект документов, указанных в отчете.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами! Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале! Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Источник:
http://zachestnyibiznes.ru/lp/proverka_kontragenta

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Введите название, ИНН или адрес

Проверенные контрагенты в России

Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.

Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.

Официальные источники

Финансовое состояние

Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами.

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Отслеживайте долги юр. лиц

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Арбитражные дела

Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.

Узнавайте о госконтрактах

Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Часто задаваемые вопросы:

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Сколько ждать готовности отчета?

В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.

Сроки хранения документов

Первичные бухгалтерские документы необходимо хранить не менее пяти лет. Налоговые документы&nbs.

Обнулить ставку НДФЛ

В конце прошлой недели профсоюзная сторона российской трёхсторонней комиссии поддержала решение прав.

Уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Не платить новый налог на доходы от банковских вкладов смогут лишь те, у кого сумма вкладов не превы.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме.

Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  • Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: help-vypiska@ya.ru
  • В заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  • Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.

ИП Бисеров Павел Андреевич
ИНН: 381101250840
ОГРН: 318385000034151

О ПРОЕКТЕ VIPISKA-NALOG.COM

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF

Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Читайте также  Особенности психологической диагностики осужденных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Источник:
http://vypiska-nalog.com/kontragent

Проверка контрагента

При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.

Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров.

Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д.

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее

Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено)

Проверьте, есть ли у контрагента задолженность по налогам, переданная на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представлял ли контрагент в течение прошедшего года налоговую отчетность:
https://service.nalog.ru/zd.do

Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности

Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Распечатайте страницу с результатом проверки

Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее

Посмотрите, не значится ли предприниматель в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки

Справка о проверке контрагента
от 18.10.2020

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Ответственное за проверку лицо:

Справка о проверке контрагента
от 18.10.2020

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Ответственное за проверку лицо:

Справка о проверке контрагента
от 18.10.2020

В отношении индивидуального предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Ответственное за проверку лицо:

ЕГРЮЛ: налоговая проверка контрагента по ИНН

Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.

Взаимодействуйте с контрагентом

Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.

Не пренебрегайте информацией из Интернета

В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.

Сделка с неблагонадежным контрагентом еще не означает, что вам доначислят налоги

Даже если вы ошиблись при выборе контрагента и он оказался однодневкой, одного этого недостаточно для того, чтобы ИФНС по итогам проверки доначислила вам налоги, пени и штрафы. Ведь инспекторы должны доказать, что в результате своих действий с проблемным контрагентом вы получили необоснованную налоговую выгоду. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Источник:
http://glavkniga.ru/calculators/counterparty_check

Должная осмотрительность: примеры сервисов для проверки контрагентов

Проверка контрагента — важнейший момент перед заключением сделки. Чтобы получить необходимую информацию о компании, приходится прибегать к различным средствам: онлайн-ресурсам со свободным доступом и специализированным сервисам.

Минимум два фактора, которые делают данную процедуру необходимой. Они же отвечают на следующие вопросы: почему проверка контрагентов выгодна налоговой и почему она выгодна для организации, которая планирует воспользоваться услугами контрагента?

Чтобы обозначить первый фактор, нужно пояснить один момент. Дело в том, что предприятия на ОСНО законным путём могут уменьшать выплачиваемые налоги: вычитать налог на добавленную стоимость при покупке товаров или услуг у поставщиков, а также уменьшать за счёт учтённых расходов налог на прибыль. Это называется налоговой выгодой.

ФНС может заподозрить, что ради налоговой выгоды организация заключает сделки только на бумаге, тогда как в реальности никаких сделок нет. Это происходит, когда организация работает с фирмами-однодневками. И если партнёр действительно окажется фирмой, которая ничего не продаёт и не покупает, а существует только для выведения денег через свои счёта, вас накажут.

Второй фактор — недобросовестность контрагента. Суть таких фирм — мошенничество и уклонение от налогов. По мнению ФНС и судов, организациям следует проверять партнёров, чтобы выявлять мошенников и не заключать с ними сделок. То есть, проявлять «должную осмотрительность». Такого термина нет ни в одном нормативном акте, однако он упоминается в судебных решениях, письмах и требованиях налоговых органов.

О сервисах для проверки контрагентов

Условно сервисы для проверки контрагентов можно разделить на бесплатные и платные. Бесплатные сервисы — это отдельные онлайн-ресурсы, каждый из которых обладает конкретной функцией. Например, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве можно посмотреть, не является ли контрагент банкротом. В большинстве случае таких сайтов достаточно, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Платные варианты отличаются друг от друга наборами функций и стоимостью тарифов.

Бесплатные

В список основных бесплатных ресурсов, которые помогут проверить контрагентов, входят сервисы государственных ведомств.

Сайт ФНС . Ресурс позволяет проверить себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Для этого на сайте реализованы следующие службы:

  • Сервис «Проверка контрагента» — позволяет проверить факт регистрации ИП или юридического лица в ЕГРН.
  • Сервис по проверке адресов массовой регистрации — для проверки юридического адреса партнёра и получения списка массовых адресов в выбранном регионе.
  • Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц — с его помощью можно выяснить, входит ли партнёр в список лиц, которые по решению суда не имеют права быть руководителем или учредителем организации (ИП).
  • Единый реестр субъектов МСП — для поиска потенциального партнёра в реестре достаточно указать ИНН, ОГРН, ОГРНИП или ФИО. Результат выдачи можно скачать в виде справки в формате pdf.
  • Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — в нём отражается основная информация о регистрации (дата, место постановки на учёт и другое). Если о партнёре сведений нет, значит, он не зарегистрирован.

Картотека Арбитражных дел . На сайте можно проверить, участвовал ли будущий контрагент в судебных разбирательствах. Нужно обратить внимание на дела, в которых потенциальный партнёр выступал в качестве ответчика. При наличии у него большого количества судебных разбирательств, особенно по взысканию долгов, заключать сделку не стоит.

Банк данных исполнительных производств . Через базу судебных приставов можно проверить, есть ли у юрлица или ИП предъявленные к взысканию долги. Вряд ли вы заходите иметь дело с контрагентом, который проиграл спор в суде и не платит по долгам.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве . Если потенциальный партнёр окажется в перечне, лучше отказаться от сделки с ним. Сотрудничество с контрагентом-банкротом не принесёт ничего хорошего.

Сайт Федеральной службы статистики . Позволяет получить бухотчетность интересующей организации. Для этого необходимо пройти в соответствующий раздел сайта , указать в полях реквизиты и дату отчётности.

Сервис для проверки паспорта . Действительность документа можно установить по серии и номеру. Очевидно, что не стоит работать с организаций, у руководителя которой недействительный паспорт. Также можно проверить и представителей контрагента.

Сервис проверки доверенности представителя . При работе с представителем следует сразу запросить от него доверенность на полномочия действовать от имени организации. Проверить её содержание и действительность можно, указав в соответствующих полях формы номер и дату доверенности, а также ФИО нотариуса.

«ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» . База данных этого сервиса формируется за счёт ИП и юрлиц, которые сами указывают в специальных карточках информацию о себе и своих организациях. С одной стороны, это удобно тем, что можно бесплатно получить различные сведения: от финансовой отчётности до судебных дел. С другой — по многим предпринимателям и организациям мало данных.

Читайте также  Я ударил начальника на работе по лицу, под какую статью я попадаю и какое может быть наказание? вопрос №6030529

Тем, кому часто приходится работать с новыми контрагентами, собирать сведения о потенциальном партнёре через бесплатные ресурсы будет неудобно. В этом случае больше подойдут платные аналоги. На примере «Астрал.СКРИН » рассмотрим особенности и преимущества платных сервисов.

Основное назначение «Астрал.СКРИН» — проверка контрагентов на предмет благонадёжности . Благодаря сервису, пользователь может получить доступ к информации об организациях, зарегистрированных на территории РФ. Сведения берутся из официальных источников.

«Астрал.СКРИН» реализован на той же платформе, что и система электронной отчётности «Астрал Отчёт 5.0». При этом сервис работает как самостоятельно, так и в связке с «Астрал Отчётом».

Особенности сервиса :

  • Предназначен не только для проверки потенциального партнёра на благонадёжность, но и для оценки его финансовой состоятельности.
  • Данные берутся из проверенных источников, таких как ФНС, Федеральное казначейство, ГМЦ Росстата, ЕФРСБ, газет «Коммерсантъ» и «Российская газета» (в них публикуются сообщения о банкротствах).
  • Для поиска контрагента используется практически любой параметр: ИНН, ОГРН, название компании или ФИО директора (учредителя).
  • Базовая версия включает весь набор опций — за дополнительные функции не нужно доплачивать отдельно.

Возможности :

  • экспресс-оценка благонадёжности;
  • отслеживание важных событий, касающихся контрагента: арбитражные дела, банкротство, смену собственников и другая важная информация;
  • получение обзоров рынка, предприятий, отрасли;
  • получение данных из реестра государственных контрактов и информации по закупкам;
  • получение и анализ бухотчетности любой компании, зарегистрированной на территории РФ;
  • запрос и формирование выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП по любому контрагенту, который зарегистрирован и действует на территории РФ;
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • наличие демонстрационного режима.

Сервис подойдёт крупному бизнесу, субъектам МСП, юридическим организациям. Стоимость годовой подписки — 6 тысяч рублей.

Таким образом, пользователь платных сервисов может не только получить всю необходимую информацию в один клик, но и оценить благонадёжность контрагента, а также проанализировать полученные сведения благодаря дополнительным функциям.

Источник:
http://www.klerk.ru/blogs/astral/504657/

Проверка контрагентов в 2018 году

Зачем это нужно

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

«Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

«Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации»

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

«Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

«Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

«Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

«Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица»

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

«Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами»

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

«Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует»

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

«Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

«Cведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Проверка по ИНН

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Проверка состояния расчетных счетов контрагента

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Письменные запросы в государственные органы

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Читайте также  Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник:
http://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Как проверить контрагента. Пошаговая инструкция

Бизнес россиян должен быть защищен. Именно поэтому доступна проверка контрагентов по ИНН на официальном сайте налог ру. Постановление ВАС № 53 позволило ФНС расширить свои требования к бизнесменам и индивидуальным предпринимателям в России. Теперь они обязаны предоставлять куда более подробную информацию о себе. Налоговая служба делает это для безопасности, честного бизнеса и возможности получения расширенных сведений о потенциальном клиенте или партнере. Теперь с помощью онлайн сервисов можно узнать не только численность сотрудников организации, но также наличие лицензии и внутренние проблемы фирмы. Читайте статью далее и вы узнаете, как самостоятельно провести бесплатную проверку контрагентов по ИНН на сайте налог.ру.

Как проверить юрлицо через онлайн-сервисы?

Существует несколько способов получения информации о контрагентах. Если осуществлять проверочные действия в налоговом органе через ОГРН, ИНН и КПП, то необходимо зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет.

Если требуется проверить частное лицо или компанию на благонадежность, можно воспользоваться рядом специальных ресурсов, доступ к которым открыт круглосуточно в дистанционном режиме. Для того, чтобы осуществить этот процесс не нужно много документации. По некоторым онлайн-сервисам достаточно ввести название фирмы или номер ИНН. Все варианты проверки своих контрагентов через частные федеральные системы поиска представлены ниже.

Юридическая проверка контрагента

Автор: Котова Екатерина Викторовна , юрист юридической компании Абонент Консалт.

Заключая сделки с незнакомым физическим или юридическим лицо, важно быть максимально осведомленным о репутации и благонадежности своего контрагента.

Многие юристы ограничиваются проверкой сведений в открытых государственных реестрах, таких как Едины государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальный предпринимателей. Данные реестры ведет Федеральная налоговая служба РФ, в обязанности которой входит обеспечение достоверности сведений, находящих в реестрах. Однако при противоречии сведений из Реестра сведениям, указанным в учредительных и иных документах, приоритет имеют сведения из документов. Данное обстоятельство таит в себе большие риски для добросовестного контрагента.

Юридическая проверка контрагента – это комплексное изучение юристами репутации как физического, так и юридического лица. Это может делаться в целях проверки контрагента по бизнесу или, например, для проверки продавца недвижимости. В результате Вы получаете подробное юридическое заключение, в котором:

  • Максимально подробно и удобно для изучения изложена вся доступная информация о проверяемом лице;
  • Обозначены правовые риски;
  • Отражено мнение опытных юристов, касательно благонадежности и добросовестности контрагента.

На основании полученной информации Вы сможете принять взвешенное решение, стоит ли иметь дело с данным контрагентом.

Юридическая проверка может быть проведена в отношении:

  • Физического лица (со статусом ИП или без такового);
  • Юридического лица.

ВАЖНО: Вся информация проверяется нашими юристами в открытых общедоступных источниках и специальных базах данных. Все действия юристов абсолютно законны.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридическое заключение содержит следующие разделы:

  1. Информация о личности физического лица (возраст, дата рождения, место рождения), а также проверка по базе данных недействительных паспортов / общие сведения о юридическом лице, согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
  2. Часто клиенты сталкиваются с ситуацией, что никто никогда проверяемое лицо не видел. Контрагент действует через представителей по доверенности. Возникают подозрения, что такой личности не существует. Наши юристы в подобной ситуации сделают все возможное, чтобы предоставить Вам фотографию проверяемого лица;
  3. Сведения об образовании физического лица / сведения об истории деятельности юридического лица;
  4. Информация о направлении деятельности физического или юридического лица, дата начала и (или) окончания деятельности;
  5. Отзывы о деятельности физического или юридического лица;
  6. Проверка адреса юридического лица и сведений о генеральном директоре на предмет массовости;
  7. Проверка физического лица или члена юридического лица (например, генерального директора) на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений;
  8. Проверка контрагента по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве;
  9. Сведения о судебных разбирательствах, в которых участвовало или участвует лицо. К данному разделу, при наличии судебных актов, прилагается анализ решений судов и комментарий юриста относительно предмета спора и значения разбирательства для целей проверки;
  10. Сведения о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении лица;
  11. Сведения об автомобилях, принадлежащих лицу;
  12. Сведения об имуществе лица;
  13. Проверка аффилированности лиц и компаний через выписку из системы «СПАРК»;
  14. Рекомендации юристов, выводы о благонадежности и добросовестности, сделанные на основании вышеуказанной информации о контрагенте. Риски могут отсутствовать, быть незначительными или, напротив, — серьезными.

По желанию клиента в юридическом заключении могут отдельно быть указаны источники получении информации.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

  • Экономия времени. Юристы сделают все за Вас;
  • Уменьшение правовых рисков при заключении договора;
  • Прогнозирование перспектив исполнения сделки или развития отношений с данным контрагентом;
  • С учетом результатов проверки возможно скорректировать условия договора, обозначив больше гарантий и оснований ответственности.

СТОИМОСТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

Полную выписку из системы «СПАРК» на Вашего контрагента Вы можете заказать у нас за 1 000 рублей.

Стоимость подготовки письменного юридического заключения по благонадежности юридического лица, физического лица, физического лица со статусом ИП составляет от 4 000 рублей в зависимости от интересующего Вас объема проверки.

Позвоните нам по телефону: +7 (495) 968 44 34, а мы Вас проконсультируем
comments powered by HyperComments

На сайте ФНС (инструкция 2020)

Данные проверочные действия можно провести по простой инструкции:

  1. Зайдите на сайт ФНС https://www.nalog.ru/
  2. В верхнем меню перейдите во вкладку «Сервисы и гос class=»aligncenter» width=»800″ height=»332″[/img]
  3. Пролистните открытую страницу немного вниз и в разделе «Риски для бизнеса» перейдите по ссылке «Проверить себя и контрагента»

В поисковом окне введите название организации/ ИП, ИНН или ОГРН, выберите регион, где зарегистрировано юрлицо и нажмите на кнопку «Найти».

После проделанных действий отобразится результат поиска.

Затем нажмите на кнопку «Получить выписку», расположенную справа. Информация будет загружена в виде PDF-файла. В выписке из ЕГРЮЛ вы сможете просмотреть всю основную информацию о юрлице — наименование, регистрационные данные, юридический адрес, где зарегистрировано, размер уставного капитала, сведения об учредителях и гендиректоре, видах ОКВЭД, наличие заявления о переходе на специальный режим налогообложения, в какой инспекции организация поставлена на учет и др.

Посмотрите видео в тему:

Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию

Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации».

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Письмо ЦБ РФ о взаимодействии с контрагентами из ликвидационного списка158 downloads

Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

Хороший сервис для проверки контрагента — Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

«Прозрачный бизнес»

Еще один полезный сервис от службы ФНС для сбора данных о контрагентах — «Прозрачный бизнес». Он позволяет получить не только выписку из реестра юрлиц, но и более подробные данные и финансово-экономической деятельности организации или предпринимателя.

  • Откройте сайт ФНС nalog.ru.
  • Перейдите в раздел «Сервисы и class=»aligncenter» width=»800″ height=»332″[/img]
  • В разделе «риски для бизнеса» перейдите по ссылке «Прозрачный бизнес».


Еще проще открыть прямую ссылку на сервис — https://pb.nalog.ru/index.html

Введите в поисковую строку ИНН и нажмите на кнопку «найти».

Сервис позволяет проверить фирму на благонадежность по следующим параметрам:

  • участие в нескольких ЮЛ;
  • внесение в реестр дисквалифицированных лиц;
  • постановку на учет по адресу массовой регистрации юрлиц;
  • наличие ограничений.

Моё Дело.Бюро

Моё дело. Бюро – это возможность получить консультации от юристов, кадровых специалистов и налоговых консультантов по тем вопросам, которые требуют оперативного решения. На каждый вопрос дается развернутый ответ с указанием всех возможных действий.

Специалисты отслеживают любые изменения в законодательстве. По каждому законопроекту готовится прозрачное разъяснение.

Критерии проверки контрагентов

Основной функцией ресурса является быстрая и точная проверка контрагентов онлайн. В ходе неё учитываются следующие критерии:

  • Является ли компания фирмой-однодневкой. К сожалению, в современной бизнес-среде нередко встречаются нечистые на руку предприниматели. Создание фирм-однодневок с целью разовой наживы – это распространенная схема, которая легко вычисляется при использовании сервиса Моё дело. Бюро.
  • Банкротства и исполнительные производства. Вычислить банкрота или проблемную фирму также не составит труда. Подобную информацию невозможно скрыть.
  • Судебные разбирательства. Подобные процессы могут идти годами, кардинальным образом отражаясь на состоянии фирмы.
  • Блокировка счетов. Причиной этому может быть ряд факторов. Но в любом случае, такая фирма – не лучший партнер по бизнесу.
  • Внесение в «чёрный список» ФНС. Такая информация также нередко «всплывает» при тщательной проверке.
  • Участие в госконтрактах.
  • Налоговая и финансовая отчётность предприятия.
  • Регистрационные данные с подробной историей их изменений.

Таким образом, в ходе проверки контрагента удается получить детальную информацию о его финансовом состоянии. Результатом подобных проверок становится составление полного досье на контрагента.

Особенности подбора контрагентов онлайн

Эта услуга позволяет легко сформировать клиентскую базу. Подбор осуществляется по следующим критериям:

  • Сфера деятельности. Учитывается лицензия и ОКВЭД.
  • Адрес. Поиск по населенным пунктам.
  • Налоговые и финансовые показатели. Учитывается чистая прибыль, выручка, убытки, актив, количество работников, система налогообложения.
  • Основные сведения. Является ли организация действующей.

Внедрение сервиса от профессионалов

Закажите внедрение Моё Дело. Бюро и сделайте свой бизнес ещё более прибыльным!

Наши специалисты подключат и настроят сервис, а также обучат ваш персонал его использованию. Стоимость внедрения и обучения составляет от 10 тысяч рублей. Сроки – до двух недель.

Какие можно получить данные через сервис Главбух?

Сервис «Главбух» предоставляет данные не только по частным лицам, но и по предприятиям. Для этого нужно открыть ссылку https://info.1cont.ru/glavbukh/ и в поисковую строку ввести ИНН, ОГРН или наименование. Система проверит контрагента по следующим позициям:

  1. Своевременная подача деклараций.
  2. Отчеты для сотрудников ФНС.
  3. Сообщит об изменениях в ЕГРЮЛ.

На заметку! Для получения информации, нужно ввести стандартные данные лица или компании, которая проверяется.

Проверка на благонадежность

На любом из вышеперечисленных ресурсов можно проверить организация на благонадежность. Соискатель сможет выяснить:

Источник:
http://za-nas-zakon.ru/nalogi/kompaniya-po-inn-nalogovaya.html